30 октября 2024 года Печерский суд Киева принял решение о повторном аресте 2,6 миллиардов гривен, принадлежащих интернет-казино, заподозренном в отмывании денег из РФ. Об этом общественность проинформировало Государственное бюро расследований. На данный момент деньги находятся в управлении АРМА – агентства, занимающегося вопросами поиска и обнаружения активов, полученных коррупционными или другими незаконными путями. Ситуация не изменилась несмотря на то, что 25 октября суд без каких-либо оснований снял с этих средств арест.

Напомним читателям, что 12 августа 2024 года судом было удовлетворено прошение Офиса генпрокурора и ГБР о передаче АРМА денег, находившихся на счетах одного из известных онлайн-казино. Выяснилось, что клуб был связан с представителями из России. Всю прибыль портал передавал в РФ посредством переводов P2P.

ГБР занимается расследованием схем незаконной деятельности казино, получивших лицензию и действующих под прикрытием регулятора или сотрудников правоохранительных органов. Эксперты выяснили, что клуб, чьи активы было принято решение арестовать, поддерживал связи с лицами из России и использовал капитал страны-агрессора.

На данный момент ГБР проводит детальное расследование ситуации. Оно инициировано в рамках уголовного дела по фактам формирования и участия в преступной организации, незаконной легализации имущества, а также финансирования действий, направленных на свержение действующего конституционного строя. Дело также проходит по дополнительной статье, связанной с незаконной деятельностью лотерей вследствие бездействия сотрудника правоохранительного органа.

Это не первый случай, когда онлайн-казино оказываются в центре расследований. Не так давно в Ужгороде полицией был разоблачен незаконный зал с автоматами. Его обнаружила местная жительница.